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Un rapporto scandaloso scopre che le persone hanno guadagnato immensamente vendendo loro stesse le loro collezioni NFT per aumentare artificialmente il valore

Un rapporto di Chainalysis ha trovato i venditori di NFT impegnati nel wash trading. (Fonte immagine: YouTube)
Un rapporto di Chainalysis ha trovato i venditori di NFT impegnati nel wash trading. (Fonte immagine: YouTube)
Un rapporto pubblicato da Chainalysis ha dettagliato il prolifico wash trading in corso nel mercato NFT. I 262 venditori che vendevano le loro collezioni di NFT a se stessi si sono impegnati in questa pratica un minimo di 25 volte. Dopo aver aumentato artificialmente il valore delle collezioni, i venditori hanno guadagnato più di 8 milioni di dollari vendendo poi gli NFT a compratori ignari.

Il mercato NFT è stato a lungo considerato pieno di artisti della truffa, beni gonfiati artificialmente e riciclaggio di denaro. Ora un rapporto di Chainalysis ha dato peso a queste preoccupazioni. Secondo il rapporto, Chanalysis ha esaminato 262 venditori di NFT che stanno potenzialmente vendendo loro stessi i propri NFT per gonfiare artificialmente il valore degli asset. Chiamato "Wash Trading", la truffa è caratterizzata da uno scambio in cui il venditore e il compratore sono le stesse persone.

Nei 262 casi analizzati da Chainalysis, i venditori hanno guadagnato collettivamente più di 8,4 milioni di dollari. Il rapporto sospetta che la maggior parte di questo profitto sia stato realizzato vendendo le collezioni NFT a compratori ignari. Tuttavia, non tutti i commercianti di lavaggio NFT hanno ottenuto un profitto. Dei 262 venditori, solo 101 sono riusciti a guadagnare. Gli altri 152 hanno perso 416.984 dollari a causa dell'alto Ethereum che ogni venditore deve pagare prima di poter creare ed elencare le proprie collezioni sul mercato.

Come esempio di wash trading estremo, Chainalysis ha identificato un venditore che ha venduto la sua Collezione NFT a indirizzi autofinanziati 830 volte. Dopo aver venduto gli NFT gonfiati artificialmente, il venditore ha intascato 27.258 dollari, ma non prima di aver pagato 35.642 dollari in commissioni per il gas ETH. Nel complesso, questo particolare venditore ha finito per perdere 8.383 dollari.

Secondo Chainalysis, questi 262 wash trader rappresentano un sottoinsieme di tutti i trader NFT che sono impegnati in questa pratica. Quindi, il numero di wash trader è probabilmente molto più di qualche centinaio.

Infine, il rapporto ha anche scoperto fondi di 1,4 milioni di dollari che sono stati inviati ai mercati NFT da indirizzi illeciti nell'ultimo trimestre del 2021 per un potenziale riciclaggio di denaro.

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Fondi illeciti trasferiti sui mercati NFT. (Fonte: Chainalysis)
Fondi illeciti trasferiti sui mercati NFT. (Fonte: Chainalysis)
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Fawad Murtaza, 2022-02- 7 (Update: 2022-02- 7)