Sonde di regolamentazione NFT per il riciclaggio di denaro e il prestito frazionato lanciate dal Tesoro e dalla SEC

Le transazioni NFT stanno cominciando ad attirare sempre più attenzione da parte delle autorità. Non tanto quanto il resto dell'universo delle criptovalute, ma tutto questo potrebbe cambiare in un batter d'occhio data una nuova indagine della Security and Exchange Commission (SEC) così come uno studio del Dipartimento del Tesoro https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0588 sugli NFT. Il Tesoro ha recentemente pubblicato un memorandum che dice che "ilmercato emergente dell'arte digitale, come l'uso di token non fungibili (NFT), può presentare nuovi rischi" simili al riciclaggio di denaro tramite "arte di alto valore", da qui la necessità di tenere un occhio vigile su di loro come sul riciclaggio tramite pezzi d'arte regolari. Il Tesoro suggerisce anche i prossimi passi che dice sono stati sviluppati con la collaborazione di "case d'asta, gallerie, istituzioni finanziarie, consulenti d'arte e accademici".

• Gli NFT, come qualsiasi altra cosa di valore, possono essere usati per condurre un "auto-riciclaggio", un processo attraverso il quale i criminali acquistano una cosa di valore usando fondi contaminati e procedono a vendere e riacquistare quella cosa di valore a se stessi per creare vendite apparentemente legittime. Nel caso dei NFT, la registrazione della vendita vive sulla blockchain. Il criminale poi vende la cosa di valore "lavata" a una parte non collegata e riceve in cambio fondi non contaminati.
• La struttura degli NFT permette alle parti di trasferire arte digitale senza incorrere in potenziali costi finanziari, normativi o investigativi relativi alla spedizione fisica dell'arte...
• Applicare i requisiti AML/CFT (come la segnalazione di attività sospette e le procedure di conoscenza del cliente) a certi partecipanti al mercato dell'arte e/o obbligarli a creare e mantenere AML/CFT.

Quest'ultima parte della misura potrebbe eventualmente applicarsi a piattaforme NFT come OpenSea ma il governo non si sta fermando qui quando si tratta di regolare il lato finanziario del mercato dell'arte digitale. La SEC sta ora indagando se gli NFT sono stati utilizzati per il prestito frazionato o per raccogliere fondi aziendali, il che significherebbe alla fine che dovrebbero essere trattati come azioni con tutta la conformità normativa derivante da questo fatto.

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