Due individui sono stati arrestati questa mattina a Manhattan per una presunta cospirazione per riciclare la criptovaluta che è stata rubata durante l'attacco del 2016 a Bitfinex, uno scambio di valuta virtuale, attualmente valutato a circa 4,5 miliardi di dollari. Finora, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 3,6 miliardi di dollari in criptovalute legate a quell'hack.

"Gli arresti di oggi, e il più grande sequestro finanziario del dipartimento, dimostrano che le criptovalute non sono un rifugio sicuro per i criminali", ha detto il vice procuratore generale Lisa O. Monaco. "In uno sforzo inutile per mantenere l'anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato i fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni in criptovaluta. Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell'ordine, il dipartimento ha dimostrato ancora una volta come può e vuole seguire il denaro, non importa quale forma prenda."

"Oggi, l'applicazione della legge federale dimostra ancora una volta che possiamo seguire il denaro attraverso la blockchain, e che non permetteremo che le criptovalute siano un porto sicuro per il riciclaggio di denaro o una zona di illegalità all'interno del nostro sistema finanziario", ha detto l'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. "Gli arresti di oggi dimostrano che prenderemo una posizione ferma contro coloro che presumibilmente cercano di utilizzare le valute virtuali per scopi criminali"

Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie, Heather Morgan, 31 anni, entrambi di New York, New York, dovrebbero fare la loro prima apparizione alla corte federale oggi alle 15:00 a Manhattan.

Secondo i documenti del tribunale, Lichtenstein e Morgan hanno presumibilmente cospirato per riciclare i proventi di 119.754 bitcoin che sono stati rubati dalla piattaforma di Bitfinex dopo che un hacker ha violato i sistemi di Bitfinex e avviato più di 2.000 transazioni non autorizzate. Queste transazioni non autorizzate hanno inviato il bitcoin rubato a un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein. Negli ultimi cinque anni, circa 25.000 di questi bitcoin rubati sono stati trasferiti dal portafoglio di Lichtenstein attraverso un complicato processo di riciclaggio di denaro che si è concluso con alcuni dei fondi rubati depositati in conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan. Il resto dei fondi rubati, che comprende più di 94.000 bitcoin, è rimasto nel portafoglio utilizzato per ricevere e conservare i proventi illegali dell'hacking. Dopo l'esecuzione di mandati di perquisizione autorizzati dal tribunale di conti online controllati da Lichtenstein e Morgan, gli agenti speciali hanno ottenuto l'accesso ai file all'interno di un conto online controllato da Lichtenstein. Questi file contenevano le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale che ha ricevuto direttamente i fondi rubati dal Bitfinex, e ha permesso agli agenti speciali di sequestrare legalmente e recuperare più di 94.000 bitcoin che erano stati rubati dal Bitfinex. Il bitcoin recuperato aveva un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari al momento del sequestro.

"Le criptovalute e le borse di valuta virtuale che le commerciano comprendono una parte in espansione del sistema finanziario degli Stati Uniti, ma i furti di valuta digitale eseguiti attraverso complessi schemi di riciclaggio di denaro potrebbero minare la fiducia nelle criptovalute", ha detto il procuratore Matthew M. Graves del distretto di Columbia. "Il Dipartimento di Giustizia e il nostro ufficio sono pronti ad affrontare queste minacce utilizzando tecniche investigative del 21° secolo per recuperare i fondi rubati e per ritenere i responsabili responsabili responsabili"

La denuncia penale afferma che Lichtenstein e Morgan hanno impiegato numerose tecniche sofisticate di riciclaggio, tra cui l'uso di identità fittizie per creare conti online; l'utilizzo di programmi informatici per automatizzare le transazioni, una tecnica di riciclaggio che permette di effettuare molte transazioni in un breve periodo di tempo; depositando i fondi rubati in conti presso una varietà di scambi di valuta virtuale e mercati darknet e poi ritirando i fondi, il che offusca la traccia della storia delle transazioni spezzando il flusso di fondi; convertendo bitcoin in altre forme di valuta virtuale, tra cui la valuta virtuale anonima (AEC), in una pratica nota come "chain hopping"; e utilizzando U.S.-usando conti commerciali con sede negli Stati Uniti per legittimare la loro attività bancaria.

"In uno schema metodico e calcolato, gli imputati hanno presumibilmente riciclato e mascherato la loro vasta fortuna", ha detto il capo Jim Lee dell'IRS-Criminal Investigation (IRS-CI). "Gli agenti speciali dell'IRS-CI Cyber Crimes Unit hanno ancora una volta svelato una sofisticata tecnica di riciclaggio, che ha permesso loro di rintracciare, accedere e sequestrare i fondi rubati, che hanno rappresentato il più grande sequestro di criptovaluta fino ad oggi, per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari."

"I criminali lasciano sempre delle tracce, e il caso di oggi ci ricorda che l'FBI ha gli strumenti per seguire le tracce digitali, ovunque esse conducano", ha detto il vice direttore dell'FBI Paul M. Abbate. "Grazie al lavoro persistente e dedicato delle nostre squadre investigative dell'FBI e dei partner delle forze dell'ordine, siamo in grado di scoprire l'origine anche degli schemi più sofisticati e portare giustizia a coloro che cercano di sfruttare la sicurezza della nostra infrastruttura finanziaria"

"Il crimine finanziario colpisce il cuore della nostra sicurezza nazionale ed economica. Con un hack di questa portata, la collaborazione del settore pubblico e privato è fondamentale per garantire la continua fiducia dei consumatori nel nostro sistema finanziario", ha detto il direttore esecutivo associato Steve Francis dell'Homeland Security Investigations (HSI)."Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan hanno tentato di sovvertire il commercio legittimo per i loro scopi nefasti, operando con l'anonimato percepito. L'azione di oggi dimostra l'impegno e la capacità dell'HSI di lavorare con una collettività di volenterosi per svelare questi schemi di frode tecnica e identificare gli autori, indipendentemente da dove operano"

Lichtenstein e Morgan sono accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di prigione, e cospirazione per frodare gli Stati Uniti, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà qualsiasi sentenza dopo aver considerato le linee guida di condanna degli Stati Uniti e altri fattori legali.

L'indagine è stata condotta dall'IRS-CI Washington, D.C. Field Office's Cyber Crimes Unit, l'FBI's Chicago Field Office, e HSI-New York. Il dipartimento di polizia di Ansbach in Germania ha fornito assistenza durante questa indagine.

Il caso è perseguito dagli avvocati Jessica Peck e C. Alden Pelker della Sezione Crimini Informatici e Proprietà Intellettuale del Dipartimento di Giustizia e dall'Assistente Procuratore Christopher B. Brown dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. Gli specialisti paralegali Angela De Falco e Brian Rickers e l'assistente legale Jessica McCormick hanno fornito una preziosa assistenza. Un'assistenza significativa è stata fornita anche dal Trial Attorney Christen Gallagher dell'Ufficio degli Affari Internazionali, dagli Uffici dei Procuratori degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania e il Distretto Meridionale di New York, dall'HSI-Philadelphia e dall'ex Assistente del Procuratore degli Stati Uniti Jessica C. Brooks.

Una denuncia è solo un'accusa, e tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.